腾讯：涉赌平台通过财付通支付渠道的交易数已大幅下降

蓝鲸TMT频道1月15日，近日，由公安部国际合作局、公安部新闻宣传局主办，腾讯承办的打击跨境赌博‘资金链治理’媒体沙龙举行。腾讯表示，自2020年1月以来，各类赌博平台通过财付通支付渠道的交易量大幅下降。

腾讯守护者计划安全专家周克指出，由于跨境赌博产业化、规模化和专业化趋势的加剧，赌博团伙的资本链模式迅速翻新。自2018年以来，赌博集团开始使用运行点技术收集资金，使用第三方支付个人账户、银行卡和电子商务平台运行点，增加了打击治理的难度。

在这方面，记者从腾讯了解到，财富通风控制团队建立了赌博账户识别模型，通过大数据、建模建立了智能风险防治系统，从事前、事中、事后的角度建立了账户全生命周期管理机制，打击和切断了罪犯的资本链。据财富通技术专家霍震说，在C2C在交易中，该模型可以描绘和总结赌徒和银行家的特点，通过分析获取平台上赌博的社区及其特点，建立模型，调查所有账户，找到和处理赌博账户。

而在C2B在交易中，该模型描绘了可疑商家的识别模型，用于静态商家、非商家信息和动态交易属性信息，从而获得更多的交易风险账户，识别这些账户的风险系数，并逐步处理。此外，财富通风控制团队与腾讯云联动的技术能力不仅拓宽了赌博网站和APP识别渠道可以监控接入财付通支付账户的比例，从而进一步打击处置。经过长期分析和打击治理，自2020年1月以来，各类赌博平台通过财付通支付渠道的交易量大幅下降。

记者获悉，2020年，全国公安机关破获了3500多起跨境赌博犯罪案件，打破了赌博推广平台、非法支付平台和 ** 有6300多个非法平台；中国人民银行处罚违法机构300多次，国家外汇管理局查处赌博资金跨境转移和非法汇兑案件300多起。