非法移机为赌客套现近12亿，四川首例跨境涉赌POS机非法经营案判了

在成都注册公司，与第三方支付公司签订协议后，他们通过PS技术用他人身份信息伪造商户营业执照，注册申领POS机提供给他人，用于在澳门从事非法买卖外汇活动。5月13日，红星新闻记者从四川资阳警方获悉，两年前，资阳警方在公安部经侦局统一部署下，破获了一起西南地区最大的跨境涉赌POS机非法经营案。这批POS机非法移机至澳门后，被犯罪团伙用于非法买卖外汇，为内地至澳门的赌客等套现近12亿元。目前，犯罪团伙盘踞在成都的3人均已获刑，最高被判处有期徒刑6年。

事情还得从几年前说起。当时，福建男子孙某在澳门赌博时，认识了从事换汇业务的施某和潘某。他发现，两人在为内地游客刷卡套现时，使用的是境内POS机，当场便可兑付港币给刷卡人。

从中嗅到"商机"的孙某，年来到四川，先后在成都用本人和他人身份信息注册了3家公司，做起了POS机业务。3家公司由孙某实际控制和经营。

年，他以公司名义，与多家第三方支付公司签订银行卡收单外包服务协议，开始介绍商户在支付公司注册申领POS机。公司的唐某和王某是他在四川本地招来的，唐某担任文员和财务，王某负责POS机采购和联系第三方支付公司签订代理协议。

王某到公司后，带来了客户资源，但他称公司销售给正规商户的POS机业务量非常低。为此，从国内一个客户处了解到POS机可在境外使用的方法后，孙某根据施某等人提供的他人身份信息，安排唐某采用PS技术伪造商户营业执照，并向支付公司以商户名义注册申领POS机。

在唐某申领后，孙某和王某拿到POS机，安装相应程序并进行检测。随后，这些POS机通过快递方式，寄给施某等人，用于在澳门非法买卖外汇，为内地至澳门的赌客等套现。

"公司与支付平台合作，客户刷POS机时，会支付万分之五的手续费，公司大概能分得万分之一点五，其余的万分之三点五是第三方支付平台收取的。"孙某到案后供述称，通过分利，公司能获得不菲的利润。

这起跨境涉赌POS机非法经营案最终被资阳市公安局经侦支队侦破。经调查，孙某等人的非法操作使得全国多个省市、多家第三方收单机构的POS机涉嫌破解移机至澳门地区，从事非法经营活动。资阳市公安局经侦支队组织人员，分赴成都、深圳、重庆、福州4地集中收网，抓获主要犯罪嫌疑人7名，查获银行卡989张、POS机具189部，成功破获这起西南地区最大的跨境涉赌POS机非法经营案。

资阳乐至县人民法院对此案进行审理后认为，孙某、唐某、王某为他人非法买卖外汇提供帮助，扰乱了金融市场秩序，构成非法经营罪。在共同犯罪中，起主要作用的孙某是主犯，唐某和王某系从犯。乐至县人民法院以非法经营罪判处孙某、唐某和王某有期徒刑，并处罚金。此外，追缴了孙某、唐某、王某非法所得及扣押在案的相关物品。

不满判决的3人提起了上诉。资阳市中级人民法院审理后认为，虽然孙某是主犯，但唐某和王某作为从犯，他们知道或应当知道POS机是用于违法套现的，应将其提供帮助获得的收入作为违法所得。改判后，对于唐某和王某的刑期和罚金做出了相应调整。

这起案件揭示了跨境涉赌POS机非法经营的危害和存在的漏洞。同时也提醒人们要对自身信息的安全进行更加严格的保护，在合法渠道进行外汇交易，避免被不法分子利用POS机进行非法活动。警方也将进一步加强对此类犯罪的打击力度，保护金融市场的正常运行。